Прокуратура Каневского района разъясняет положения нового закона.
Принят закон, предусматривающий обращение в доход государства поступивших на счета в банках и иных кредитных организациях денежных средств отдельных категорий лиц, которые обязаны отчитываться о доходах.
Речь идёт о случаях, когда сумма средств превышает совокупный доход за отчётный период и предшествующие ему два года и в отношении них не предоставлены достоверные сведения о законности получения.
Закреплён порядок проведения Генеральным прокурором РФ и подчинёнными ему прокурорами проверки законности получения денег.
Урегулированы вопросы направления запросов в банки, налоговые органы, операторам, которые выпускают цифровые финансовые активы, в органы регистрации прав.
Нижний предел суммы средств (если не подтверждена законность их получения), при котором органы прокуратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыскании, установлен в 10 тыс. рублей.
Фото: источник
